En omfattande utredning kring grova ekobrott involverande kryptovalutor och olaglig penningförmedling har resulterat i åtal mot flera personer. Verksamheten, som misstänks ha genererat minst 90 miljoner kronor under flera års tid, rörde sig främst om penningöverföringar mellan Sverige och Iran samt valutaväxling. Nu står huvudmannen tillsammans med fyra andra åtalade inför rätta, enligt ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten.

Huvudmannen anklagas för att ha drivit en hawala-verksamhet – en form av oreglerad penningförmedling – samt agerat som mellanhand i valutaväxling och köp av kryptovalutor. Detta innebar överföringar och valutaväxling mellan svenska kronor och iransk valuta, samt köp av kryptovalutor mot kontant betalning eller nationella valutor.

Denna kombinerade verksamhet möjliggjorde penningtransfers från Sverige till Iran, där kryptovalutor användes för att kringgå traditionella bankvägar, samtidigt som pengar från hawala-verksamheten finansierade dessa köp. Huvudmannen anklagas för att ha tjänat på verksamheten genom påslag på valutaväxlingen och avgifter för kryptoväxlingen.

Trots tecken på att verksamheten kunde användas för penningtvätt, ska huvudmannen inte ha vidtagit några åtgärder för att kontrollera eller rapportera misstänkta transaktioner. Istället anklagas han för att aktivt ha försökt dölja dessa genom användandet av komplexa metoder som målvaktskonton, kontantkurirer, och anonyma kryptoplattformar.

Ytterligare tre personer står åtalade för att ha deltagit i verksamheten på olika sätt, bland annat genom att tillhandahålla bankkonton för transaktionerna och agera som kontantkurirer.

Huvudmannen misstänks även för grovt bidragsbrott genom en skenanställning som personlig assistent, vilket möjliggjorde utbetalningar av assistansersättning som sedan användes inom den olagliga verksamheten. Både huvudmannen och den så kallade brukaren åtalas för detta, samt att brukaren även står åtalad för näringspenningtvätt.

Åklagaren yrkar på näringsförbud, företagsbot, förverkande av brottsvinster, samt utvisning av huvudmannen och en medgärningsman. Detta fall belyser komplexiteten och omfattningen av ekobrott samt utmaningarna i att bekämpa olaglig penningförmedling och användandet av kryptovalutor i brottsliga syften.