Fem personer åtalas för grova ekobrott – misstänks ha slussat 650 miljoner kronor genom svenska företag

Ett internationellt kriminellt nätverk misstänks ha använt flera svenska företag för att kanalisera 650 miljoner kronor genom omfattande ekonomisk brottslighet. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten väckt åtal mot fem personer med kopplingar till nätverket. Åtalet omfattar grova skattebrott, näringspenningtvätt och bokföringsbrott, enligt ett pressmeddelande från myndigheten.

– Det rör sig om betydande momsbedrägerier och grov näringspenningtvätt, vilket utgör ett allvarligt hot mot finansieringen av vår gemensamma välfärd, säger Mårten Hallsten, kammaråklagare och förundersökningsledare vid Ekobrottsmyndigheten.

De misstänkta är kopplade till ett logistikföretag i södra Stockholm, som spelat en central roll i nätverkets verksamhet. Logistikföretaget ska ha haft kunder involverade i momsbedrägerier kring handel med elektronikprodukter. Brottsligheten, som pågick mellan 2020 och 2021, omfattar skatteundandraganden på 40 miljoner kronor samt penningtvätt av 650 miljoner kronor.

Åklagaren yrkar på att de fem åtalade ska beläggas med totalt 37 års näringsförbud.